上海警方破获特大虚开增值税专用发票案 抓获13人

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一女子为多家走逃失联企业领发票

  近日,上海警方成功破获一同特大虚开增值税专用发票案,涉案金额高达170亿余元。

  2018年6月,上海市税务局第一稽查局通过信息系统,对大数据进行反复交叉比对,发现了有4个隐藏的虚开增值税专用发票和普通发票的团伙,初步锁定了其活动轨迹。

  国家税务总局上海市宝山区税务分局 倪佳敏:一般请况下,一家正常经营的企业应该如实履行申报纳税义务,但亲戚亲戚亲戚.我歌词 .我歌词 发现那此企业在实施虚开行为后,通过虚假申报等手段逃避监管。

  换句话说,那此企业在领取发票后,通过提供虚假数据,试图偷逃税款,然而“招数”变快就被识破,稽查人员对那此企业进行实地调查和电话联系,企业和企业的相关人员都查无下落,这对有4个正常经营的企业来说是极其反常的,税务机关初步判定那此企业为走逃失联企业。而那此企业当时也有由你你这名 身着黑衣的陈姓女子一人为亲戚亲戚.我歌词 .我歌词 申领的发票。以万元版发票为例,一份发票的最高限额可达30万元。

  国家税务总局上海市宝山区税务分局 倪佳敏:经过梳理,仅2018年6月,陈某就为20余家不同的企业申领发票,共计3500余份。

  税务机关随即将请况报告给上海警方,并与警方合作协议,联合进行侦查。

虚开发票的犯罪团伙浮出水面

  税务机关提供的信息引起了上海警方的角度重视,随即成立了专案组展开调查。

  经过调查,你你这名 神秘的陈姓女子不但个人代领发票,还雇佣了多名男子在上海各区多个税务大厅进行代领发票,而那此发票最终都汇集到一位姓詹的男子背后。专案组发现,正是詹某向陈某提供了少许经营请况异常的公司资料,也要是 所谓的空壳公司,让陈某为其申领发票。

  上海市公安局宝山分局经侦支队副支队长 徐俊:在詹某的授意下,那此空壳公司一般在购买两次发票以前均地处失联请况。

  你你这名 请况无疑给专案组追踪和侦查带来了一定难度。

  上海市公安局宝山分局经侦支队副支队长 徐俊:经亲戚亲戚亲戚.我歌词 .我歌词 侦查发现,詹某手上掌握着有4个删剪的购买公司、购票、开票的犯罪团伙,以后 亲戚亲戚.我歌词 .我歌词 之间和詹某也有单线联系。

  经过专案组有有4个月的信息比对与排查,基本摸清了詹某及其整个犯罪团伙的犯罪事实,掌握了其从事非法活动的证据。

  侦查员:亲戚亲戚亲戚.我歌词 .我歌词 现在看后桌上边的资料,也有犯罪嫌疑人詹某通过非法途径从外面购买过来的公司基本资料,每一小打要是 有4个公司的基本材料。以后 拥有那此基本材料一句话,犯罪嫌疑人基本上就能够行使这家公司的基本权利,比如他能够去税务局申领购买空白发票,申领好空白发票以前,他就能够对外进行虚开,牟取非法利益。

抓获13人 涉案金额高达170亿余元

  根据上海税务部门对已掌握的开票公司进行数据分析,断定该团伙尚有少许发票没了开出,为了减少更多损失,专案组决定立即收网。

  专案组在税务部门的协助下,兵分多路,在上海浦东、宝山、嘉定等地分别抓获犯罪嫌疑人詹某、陈某(女)、张某等13人,并成功捣毁上海市浦东新区东方路某小区内的有4个开票窝点,现场查获作案用的少许公司营业执照、开票机、税控盘以及空白增值税专用发票、普通发票等。

  审讯过程中,犯罪嫌疑人詹某交代,他是在网上购买空壳公司后,以每次50元的酬劳雇佣犯罪嫌疑人陈某为其代领发票。

  上海市公安局宝山分局经侦支队副支队长 徐俊:以收取一定(比例)开票费的形式,对外大肆虚开增值税专用发票和普通发票以从中牟利。经亲戚亲戚亲戚.我歌词 .我歌词 循序查明,詹某等人涉及虚开的企业多达250余家,涉嫌虚开的金额高达170余亿元。

  据悉,这也是近年来上海市侦破的涉税领域金额特别巨大的虚开发票案件之一。目前,该团伙的8名犯罪嫌疑人因涉嫌虚开增值税专用发票罪和虚开发票罪已被检察机关批准逮捕,另有5人被警方依法采取刑事强制妙招,案件仍在进一步审理中。

原标题:上海警方破获特大虚开增值税专用发票案 涉案金额170亿余元

责任编辑:郑莉莉